България излезе от „сивия списък“ за пране на пари

България беше извадена от „сивия списък“ на Групата за финансови действия (FATF) за пране на пари. Решението е взето в петък на пленарно заседание на FATF в Париж, обяви министър-председателят Румен Радев, уведомен за него от министъра на правосъдието Николай Найденов.

България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г. През октомври 2024 г. FATF я остави в него, а през юни направи предварителна оценка, че страната е изпълнила в значителна степен плана си за действие. Организацията одобри проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат и дали дават устойчиви резултати.

Според оценката на FATF България е въвела национална стратегия и план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Засилен е надзорът върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти, въведени са изисквания към доставчиците на услуги с виртуални активи. Организацията отчита и по-точна информация за действителните собственици на компании и напредък при разследването на изпирането на пари.

В „сивия списък“ FATF включва държави със стратегически слабости в системите срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се поставят под засилено наблюдение. Решенията на организацията се следят от международните инвеститори и финансовите институции – проучване на Международния валутен фонд от 2021 г. установи значително намаляване на капиталовите потоци към държавите в списъка.

По думите на премиера излизането от списъка слага край на затрудненията при финансовите операции с чужбина – за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които плащат такси в чужбина, и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

Източник: Медиапул

Снимка: Wikimedia Commons, обществено достояние